2024年12月初,江華警方成功搗毀一個由伍某某,田某某,汪某某等9人組成的洗錢團伙。
該團伙內部勾連緊密,分工細密,共同實施犯罪行徑。三人為“老板”,共同出資做押金,在國外平臺銜接、接單和發單;兩人擔任司機;一人為團伙犯罪提供作案工具車輛;另外三人則負責從貨拉拉司機處收取贓款,并轉交給“老板”,再由“老板”向團伙成員分配提成。
這些“老板”從平臺接受詐騙所得的贓款后,便開始一系列洗錢操作,他們利用復雜的交易手段,將非法資金混入看似正常的商業來往中,試圖掩蓋資金的非法來源。該團伙在長沙,益陽,永州等地流竄作案,涉該局所立的李某鳳被詐騙案,作案多達十余起。
案件發生后,警方迅速展開調查,目前田某某,汪某某,石某某,向某某,張某某被抓獲歸案。在審訊過程中,五名犯罪嫌疑人都有著較豐富的反偵察能力,城關派出所民警與他們斗智斗勇,奮戰一天一夜,最終迫使五名犯罪嫌疑人如實交代出犯罪事實,并供出團伙其他成員王某,劉某,伍某某、杜某。
目前,已抓獲的五名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留,案件正在進一步偵查中。
來源:江華融媒體中心
作者:吳 思
編輯:劉翥
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